Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Este programa profesional de IMESCOF ofrece un análisis exhaustivo y técnico sobre los mecanismos de prevención de lavado de dinero bajo un rigor académico y matemático. A lo largo de tres módulos especializados, los participantes estudiarán el marco normativo internacional y nacional, los modelos cuantitativos para la evaluación de riesgos y los protocolos de cumplimiento vigentes. El curso está diseñado para profesionales del sector financiero y legal que buscan dominar la detección de tipologías complejas. Para obtener la certificación automática, el usuario debe demostrar un dominio técnico del contenido aprobando el examen final integral con una calificación mínima del 80%.